Эксклюзив: Бразильские нефтеперерабатывающие заводы подпитывают схему, связанную с террористической группой, признанной США, как показывают источники и документы
Бразильские нефтеперерабатывающие заводы продали более 100 миллионов литров нафты фирме, расследованной по предполагаемой схеме мошенничества с участием преступной группировки, признанной США террористической организацией, согласно источнику, близкому к делу, и документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters.
Бразильские нефтеперерабатывающие заводы продали более 100 миллионов литров нафты фирме, расследованной по предполагаемой схеме мошенничества с участием преступной группировки, признанной США террористической организацией, согласно источнику, близкому к делу, и документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters. Одним из крупных поставщиков был Riograndense, нефтеперерабатывающий завод на юге Бразилии, принадлежащий государственной нефтяной компании Petrobras (PETR3.SA), нефтехимическому гиганту Braskem (BRKM3.SA) и энергетическому конгломерату Ultrapar (UGPA3.SA), как показывают документы нефтяного регулятора ANP. Нафту получал платежеспособный производитель Petrodansk, которого прокуратура штата Сан-Паулу обвинила в перенаправлении ее на заправочные станции в рамках схемы контрабанды топлива и отмывания денег, связанной с First Capital Command (PCC), крупнейшей преступной группировкой Бразилии, по словам источника, близкого к расследованию. Продолжающееся расследование в отношении Петроданска и его цепочки поставок подчеркивает риски для крупных игроков огромного энергетического сектора Бразилии, связанные с новой политикой США по пресечению банды и ее предполагаемых источников дохода.
В этом месяце Соединенные Штаты признали PCC иностранной террористической организацией, открыв двери для более жестких наказаний для компаний, работающих прямо или косвенно с бандой, хотя эти более жесткие последствия не распространяются на деятельность, предшествовавшую признанию террористической. Согласно документам ANP, компания Riograndense отправляла большую часть своих партий нафты в Петроданск в 2023 и 2024 годах без химического маркера, требуемого регулятором для предотвращения мошенничества с топливом. Риогранденсе заявляет, что нарушения в поставках были непреднамеренным операционным сбоем, который компания с тех пор устранила.
Петроданск не ответил на запросы о комментариях. В сообщении в социальных сетях фирма отрицает какие-либо правонарушения, добавляя, что «в соответствующее время будут предоставлены все разъяснения». Petrobras и Ultrapar заявили, что Riograndense управляется независимо, и прокуратура Сан-Паулу не уведомляла их о каком-либо расследовании. Браскем не ответил на запрос о комментариях. Riograndense заявила, что заблокировала продажи Петроданску в октябре 2024 года после того, как комплексная проверка выявила потенциальные проблемы с соблюдением требований, которые она не уточнила.
Фирма добавила, что до этого она выполнила все юридические и нормативные требования для снабжения Петроданска. Созданная три десятилетия назад в тюрьме Сан-Паулу, PCC превратилась в крупнейшую в Южной Америке группу, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков, ведущую операции по отмыванию денег во всей формальной экономике, в том числе в сфере недвижимости, финансовых технологических стартапов и топливного сектора. «К сожалению, сегодня в Бразилии риск того, что компании непреднамеренно ведут бизнес с клиентами, связанными с PCC, очень реален», — сказала Лигия Маура Коста, управляющий директор Центра этики и соответствия бизнес-школы FGV EAESP.
В 2021 году Управление по контролю за иностранными активами США включило PCC в список граждан особых категорий, а это означает, что фирмы рискуют нарушить экономические санкции США, если они будут вести операции с PCC способом, имеющим связь с США. Новый статус террориста усиливает последствия таких деловых связей, расширяя юрисдикцию, добавляя риск уголовного преследования в США и гражданской ответственности за оказание материальной поддержки, а также потенциальную конфискацию активов, сказал Мэттесон Эллис, глава латиноамериканской практики американской юридической фирмы Miller & Chevalier. «Гражданская конфискация — это право, которое правительство США регулярно использует», — добавил Эллис. Он отметил недавнее задержание двух кораблей, направлявшихся из Азии в Мексику, которые, по словам США, перевозили материалы-прекурсоры для производства метамфетамина картелями.
В прошлом году Вашингтон закрыл два коммерческих банка и брокерскую компанию из-за их связей с мексиканскими картелями, признанными террористическими. В то время как эксперты широко отмечают новые риски для финансовых учреждений Бразилии, которые полагаются на США в доступе к мировым рынкам, обширный энергетический сектор Бразилии также стал рассадником отмывания денег бандами наркоторговцев. В августе в Бразилии было возбуждено уголовное расследование по мошенническим схемам, связанным с PCC, включающим продажу топлива на сумму около 10 миллиардов долларов. Одной из целей была Caldic, глобальный дистрибьютор химикатов, принадлежащий американской частной инвестиционной компании Advent International, которая в настоящее время находится под пристальным вниманием бразильских властей, сообщило агентство Reuters в апреле. Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, еще одна серия рейдов в прошлом месяце была нацелена на финтех-компании и фирмы, участвующие в схеме контрабанды нафты, включая Петроданск.
Поскольку нафта облагается меньшим налогом, чем бензин, преступники в Бразилии часто незаконно смешивают их, чтобы увеличить прибыль на заправочных станциях, контролируемых бандами, что может вывести из строя автомобильные двигатели. Саму по себе нафту практически невозможно обнаружить в смеси с бензином. Для борьбы с незаконными смесями Бразилия требует, чтобы нафта была маркирована химическим соединением, которое нефтяной регулятор ANP может обнаружить с помощью тестов.
Однако, согласно документу ANP, нефтеперерабатывающий завод в Риогранденсе не включил этот химический маркер в 116 миллионов литров из 139 миллионов литров нафты, которые он продал Петроданску в период с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года. Отправляя немаркированную нафту, Риогранденсе лишил АНП возможности проверить, попадает ли растворитель на заправочные станции нелегально, сообщил источник, близкий к расследованию. В 2024 году Riograndense признала сбой в своей системе маркировки, говорится в заявлении компании. После внутренней проверки было установлено, что отсутствие маркировки было непреднамеренным и возникло в результате эксплуатационного сбоя.
Риогранденсе заявила, что реструктурировала свою систему маркировки и ужесточила процедуры комплексной проверки. Хотя нефтеперерабатывающие заводы в настоящее время не находятся под следствием, ситуация может измениться, если появятся доказательства того, что нефтеперерабатывающий завод, поддерживаемый Petrobras, сознательно продавал немаркированную нафту, сообщил тот же источник. По словам источника, определение того, было ли нарушение Риогранденсе преднамеренным, представляет собой «большую задачу» для следователей. Риогранденсе заявил, что его не уведомляли о каких-либо расследованиях.
Следователи представили более точную картину того, что, по их словам, Петроданск сделал с нафтой, полученной из Риогранденсе. Согласно судебному документу, представленному прокуратурой штата Сан-Паулу, Петроданск обвиняется в «систематической утечке нефтехимической нафты на заправочные станции в столичном регионе Сан-Паулу» в период с июня 2023 года по май 2026 года. По версии следствия, Петроданск выдавал поддельные квитанции о продаже растворителей десяткам подставных компаний по всей Бразилии, а на самом деле поставлял нафту дистрибьюторам топлива, которые смешивали ее с бензином, продаваемым на заправочных станциях.
Ряда фирм, которые предположительно получили растворитель, не существует, утверждают следователи. В одном случае покупателем 4,7 млн литров растворителя стала фирма без сотрудников, которой руководил осужденный за торговлю наркотиками, получающий пособие в далеком штате Сержипи. Отслеживая номерные знаки, следователи обнаружили, что грузовики, предположительно перевозившие растворитель в другие штаты, остались в Сан-Паулу, где базируются Петроданск и исследуемые заправочные станции. (1 доллар = 5,17 реалов)
